التوصيات الأربعون أمثلة على

• ' 1` التوصيات الأربعون الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالجرائم المالية
• 5- ولا تزال التوصيات الأربعون التي اعتمدتها فرقة الاجراءات المالية في عام 1990 تستخدم كمخطط للاجراءات اللازمة لمكافحة غسل الأموال.
• قام المصرف المركزي بإصدار عددا من التعاميم التي تغطي الجوانب المصرفية والمالية التي تضمنتها التوصيات الأربعون التي أصدرتها اللجنة الدولية لمكافحة عمليات غسيل الأموال.
• 4- وتعزز التوصيات الأربعون الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بشأن غسل الأموال الأحكام ذات الصلة الواردة في اتفاقية الجريمة المنظمة واتفاقية مكافحة الفساد.
• 5-5 وضع التدابير اللازمة لمكافحة غسل الأموال وضمان تنفيذها وفقا للمعايير المقبولة دوليا، وهي التوصيات الأربعون التي أعدتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المتعلقة بغسل الأموال؛
• 5- وتقدّم التوصيات الأربعون المنقَّحة بشأن غسل الأموال والتوصيات التسع الخاصة بتمويل الإرهاب معا إطارا شاملا لتدابير ترمي إلى محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• 44- ومجموعة القواعد الأساسية التي وضعت لكي تتبعها البلدان فيما يتعلق بغسل الأموال هي التوصيات الأربعون الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بشأن غسل الأموال، التي تنشئ إطارا شاملا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تشجيع الدول على تطبيق المعايير الدولية الشاملة التي تجسدها التوصيات الأربعون المتعلقة بغسل الأموال والتوصيات الخاصة التسع المتعلقة بتمويل الإرهاب المقدمة من فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، مع التسليم في الوقت نفسه بأن الدول قد تحتاج إلى المساعدة في تطبيقها؛
• وواصل البرنامج تعزيز علاقته مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال، متوخيا من ذلك على وجه الخصوص مساعدة الدول على الامتثال تماما للمعايير الدولية، بما في ذلك التوصيات الأربعون الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال وتوصياتها الخاصة التسع المتعلقة بتمويل الإرهاب.
• واستعرضت حكومة أنغيلا وعدلت تشريعات عائدات الجريمة وجوانب أخرى من أنظمة مكافحة غسل الأموال لضمان الامتثال لمتطلبات الهيئات التنظيمية الدولية، ولا سيما التوصيات الأربعون المنقحة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال بالإضافة إلى التوصيات الثماني المتعلقة بتمويل الإرهابيين(2).
• 61- وتقضي التوصيات الأربعون الصادرة عن فرقة العمل بأن تنفّذ الشركات التي تندرج في نطاق تعريف المؤسسات المالية غير المصرفية المتطلبات الخاصة بالتحقق الواجب من العملاء عموما وحفظ السجلات والإبلاغ. وعلاوة على ذلك يتعين على الدول الأعضاء الإشراف على هذه المؤسسات المالية غير المصرفية ورصدها وتطبيق العقوبات إزاءها.
• وفي بعض الحالات أشارت التقارير إلى " التوصيات الأربعون " الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (فرقة العمل) بشأن تدابير مكافحة غسل الأموال، و " التوصيات الخاصة الثمانية بشأن تمويل الإرهاب " ، و " مبادئ بازل الأساسية للإشراف الفعال على الأعمال المصرفية " وتوصيات فريق إغمونت.